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走款洗钱的手法多种多样,内部核销,飞票对冲,债券式的,过道法院以债务赔付形式合法的,方法数之不尽。

总之,一切跨国银行与金融机构,不经营不严谨业务的绝无仅有。

瑞士的银行为什么那么受欢迎,因为苏黎世在做不严谨的业务时最严谨,与美军对同性恋的态度一模一样:“不问,不说。”

韩国,日本,马来等国家都有不太严谨的博彩业。

例如日本柏青哥,规定不能赢取现金,只能换取奖品。没关系,赢了10万日元的积分,从店家那换个肉包子礼品,别吃,出门走几步就会有一家T.U.C小店,把肉包子朝柜台一放,就能拿走十万日元现金。

完全合法,柏青哥店里只提供肉包子礼品,T.U.C高价收购肉包子也不犯法,这与洗钱一样,就是钻法律空子。

可一个日本玩家,用10日元赢了10万日元,但是税务部门只能查到一个肉包子啊。一个肉包子10万日元这不扯么,但玩家说是博彩赢来的,柏青哥店老板不承认啊,他只承认兑换了个肉包子。

那个用肉包子换来的10万日元,就成了来源不明的黑钱。要存银行,就得再过一道手续,解释清来源问题,才能合法化。

柏青哥店老板也一样啊,他营业收入与肉包子的账也得平啊,不能跟税务部门说收购了一堆10万日元的肉包子啊。

各国像是这类不严谨的资金太多了,对资金化妆美容服务有很大的需求。不但银行与律师楼干美容,美国国税局都接这类化妆服务。

美国国税局就是明着说了,你就算贩毒,也得上税。

资金不管怎么来的,你上完税,我就当它是严谨的。

警察抓你是贩毒的事,与资金无关,会把你没收进联邦监狱,但不会没收你的“合法所得”。你贩毒纳税,我就向法庭证明你的资金是合法的,纳过税了,有钱出狱接着花。

你要敢贩毒不上税,不但抓你贩毒,还抓你逃税。逃税,可比贩毒还有罪!

美国国税局就在明目张胆的洗钱,招财猫有点不严谨的业务很正常。

不但有为资金洗澡化妆的服务,招财猫还有两项非常令人称道的特色服务:“现钞以旧换新”,“现钞兑换钱卡”。

随着智能化并联的逐步深入,电子支付的日益成熟,特别是各国税务部门对资金监管要求的越发迫切,更重要的是银行不想被挤兑。

所以,消灭现钞是个大势所趋的事情。

瑞典八成支付已经是电子支付了,街上买个报纸扫一下就行,现钞正在退出流通。

在这方面,中国都走在美国的前面了。中国人喜欢用现金不假,可改变起来也是很快的,网络与电子支付占比已经超过美国了。

可是,现钞退出流通,货币电子化时代的来临,对从事不严谨职业的社会团体来讲,是个非常令人苦恼的事情。

黑帮挣点钱,本身就不敢存银行,就是一摞摞的现金码成垛,少的塞皮箱,多的堆仓库。

美国每次换新版美元,都会对黑帮造成非常大的伤害。

遇到欧盟,新加坡那类取消大额钞票,更是伤害尤深。如果碰到印度那类大额钞票干脆作废,那就直接傻眼了。

旧版钞票,有兑换新钞的需求。在东南亚,例如曼谷街头外汇市场,新版美元与旧版美元,兑换泰铢的比例都不一样。

甚至随着时间推移,旧版美元会被拒收。

国内这点更神奇,蒜你狠都不算狠的,炒旧版钞票都炒的飞起。

美欧包括东南亚的旧版黑钱,别说炒,烫手山芋一样,兑都兑不出去。

招财猫就是在开展外汇现钞兑换的运营中,发现了一些神神秘秘的人,北美,欧洲,东南亚都有,不约而同在来来回回兑钞票。

泰铢换成美元,再换回来。墨西哥比索换成美元,再换回来。来来回回,神经病一样,直到把一箱终端的新钱换个七七八八,才停止。

过段时间,招财猫终端机换新钱了,又开始了。

招财猫在不少国家是可以用旧钞换新钞的,为了避免现金损毁造成的损失,会每过一段时间就把旧钞换成新钞。

然后,有换钞需求的就会以损失点外汇兑换费,把旧版钞票兑换成新版钞票。

这点量相对于招财猫的外汇现钞兑换业务来讲,微不足道,为了不对黑钱客户的用户体验造成伤害,就全当不知道了。

为此,招财猫还要特意保持旧钞“销毁”的比例,不会在某月突然暴涨,以免引发不必要的怀疑。

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